香港正版马会资料裕达15亿骗贷案开庭 3被告当庭指认“幕后操控者”郭文

2017-07-13 12:28:00 ??来源:南都 ?

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  庭审现场。

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  庭审现场出示证据,在郭文贵的指使下注册成立“空壳公司”。

  南都记者 嵇石 今天(7月12日)上午,香港正版马会资料裕达及公司3名高管骗取贷款、票据承兑案在香港正版马会资料省开封市中级人民法院一审开庭。

  庭审信息显示,香港正版马会资料裕达置业有限公司及公司3名高管被控通过注册“空壳公司”、制造假合同、假凭据等手段,分44笔从银行“套现”14.95亿,至案发时仍有2亿多尚未归还。

  3名被告人在法庭现场供述,公司的实际控制人是目前已潜逃海外的郭文贵,而造假骗贷也是在郭文贵的操控指使下进行。

  被控骗贷、票据承兑近15亿

  今天上午坐在被告席的3名高管,分别是曾经担任香港正版马会资料裕达置业财务部经理、财物总监张新成,裕达置业副经理郭丽杰,以及裕达置业财务部副经理肖艳玲。

  检方在起诉书中概述了香港正版马会资料裕达及其高管造假骗贷的“黑幕”。

  起诉书称,2008年初,郭文贵为解决其实际控制的香港正版马会资料裕达置业有限公司的资金需求,指使时任裕达置业副总经理的马成(另案处理),注册成立郑州众望实业有限公司等10家“空壳公司”,通过编造虚假合同等手段,骗取银行贷款和票据承兑。

  其后的7年内,马成、张新成等人借用“空壳公司”和郭文贵实际控制的郑州裕达国贸酒店有限公司、郑州裕达国际贸易有限公司、郑州仲良行物业管理有限公司的名义,伪造多份销售合同、装修合同、虚构投资项目,先后40多次从多家银行骗取贷款和票据承兑,共计人民币14.35亿元。

  上述资金分别用于归还裕达置业等单位的债务、向北京盘古氏投资有限公司及境外转款等。至案发,尚有2.12亿余元未归还。

  2015年4月,张新成因涉嫌隐匿、故意销毁会计凭证罪,被公安机关监视居住、配合调查。

  也是在这一年,称呼郭文贵为“七叔”的郭丽杰开始全面负责裕达置业工作。

  检方起诉书显示,继张新成被调查后,香港正版马会资料裕达的造假骗贷仍在继续。2015年5月,郭丽杰指使肖艳玲用张新成之前的手段,从银行骗取票据承兑共计人民币6000万元。

  三被告人当庭表示认罪认罚

  今天上午,开封中院官微刚启动对庭审的直播,迅速吸引外界关注。

  该案的特殊,不仅在于其“空手套”的骗贷手法、涉案金额巨大,更在于其背后的“实际操控者”。

  庭审信息显示,3被告人在庭审质证、最后陈述等阶段,都称郭文贵为“老板”,当庭指认郭文贵是香港正版马会资料裕达置业背后的“实际控制人”。

  张新成在庭审现场坦言:从注册空壳公司,到申请贷款、签订假合同骗取贷款,都是由郭文贵在幕后操控。

  法庭还出具了已被另案处理的马成录制证人证言。

  马成称,在郭文贵提出注册空壳公司骗贷的要求后,他还不太敢去做。“我之前学过法律,觉得这事有法律风险,再次向郭文贵请示,郭文贵说就这样办,抓紧落实。”

  对于检方的指控,3被告人当庭表示认罪认罚。辩护人和被告人在庭审辩护和最后陈述环节也提出,鉴于上述行为是在郭文贵的指使下所为,3被告人系“从犯”,请求法庭从轻从宽。

  南都记者了解到,这是继上个月大连西岗区法院对北京盘古氏公司骗贷骗汇案庭审之后,针对郭文贵所涉犯罪行为公开庭审的第二案。

  随着庭审的进行,潜逃海外还高呼“依法治国”、“拥护法治”的郭文贵,其真实一面也通过庭审直播逐步呈现。

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